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Branqueamento de Capitais

Alentejo: 35 detidos em megaoperação por suspeitas de tráfico humano

No dia de ontem, 23 de novembro, foram feitas, pelo menos, 35 detenções pela Unidade de Contraterrorismo e pelo DIAP de Lisboa, depois de realizadas cerca de 60 buscas na região do Alentejo, nas quais participaram mais de 400 inspetores. Suspeita-se de tráfico de seres humanos, associação criminosa e branqueamento de capitais, de acordo com a CNN, citada pela TSF. Estas informações foram, entretanto, confirmadas também pela Polícia Judiciária (PJ).

Évora: Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em conferência

Branqueamento de Capitais, relações internacionais ilícitas e financiamento do terrorismo, são temas que integram uma conferência que vai decorrer em Évora, a 13 de dezembro,  no Anfiteatro 131, do Colégio do Espírito Santo, a partir das 17h30.